zeftera.ru.

6 российских банков замешаны в отмывании денежных средств

СБУ
Среди этих банков, например, «АктаБанк», банк «Даниэль», банк «Юнекс».

6 российских банков сопричастны к работы производительного конвертационного центра с месячным витком средств около 30 млн долларов США. Об этом рассказал корреспондентам глава СБУ Валентин Наливайченко после совещания с главой Украины В. Ющенко.

Среди этих банков, например, «АктаБанк», банк «Даниэль», банк «Юнекс». Глава СБУ добавил, что среди этих банков нет поступающих в первую двадцатку.

Он также рассказал, что вице-президент собирается собрать заседание, посвященное обстановки с несоблюдением законодательства в кредитной сфере, на которое будут приглашены представители около 30 банков.

Валентин Наливайченко также заметил, что следствие как со стороны СБУ, так и со стороны ГПУ по этому вопросу продолжается, при необходимости будут возбуждены криминальные дела против официальных персон этих банков.

Говоря о работы выраженного СБУ конвертационного центра, Валентин Наливайченко заметил, что его участники давали службы около 300 заводам по минимизации необходимых платежей в федеральный расчет. В схеме применялись примерно 30 платных строений. К отмыванию средств были сопричастны банковские заведения обозначенных банков в Киеве и Донецке.

По итогам следствия в 5-и банковских заведениях Киева положен арест на счета 20 платных строений, которые применялись в криминальных сделках. Блокированы средства на совместную сумму более 1,5 млн гривен, в Донецке арестовано более 1 млн гривен.

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>